El enriquecimiento privado no justificado y su dificultad probatoria.

Abstract

El presente trabajo comprende de un análisis del delito de Enriquecimiento Privado no justificado en el Ecuador, este análisis va desde su concepto, sus orígenes y como se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal. La metodología que se utilizó fue la analítica, debido a que se evaluó todos los elementos que intervienen en este tipo penal, sus causas efectos y sobre todo la conexidad que mantiene con otros delitos, pudiendo identificar como resultado de esta investigación que existe relación directa con varios delitos de mayor gravedad los cuales pasan a la impunidad y quizá ni siguiera son tomados en cuenta. Parte del análisis realizado se lo hizo en base a los datos consultados a la fiscalía General del Estado que correspondieron a los meses de junio del 2022 a abril del 2023, también se analizó artículos de algunos autores e información obtenida sobre este delito y otros relacionados a él. Se estableció que el Enriquecimiento Privado no justificado fue uno de los delitos que menor cantidad de denuncias presentaban, debido a que se les imputa a quienes no ostentan cargos públicos en nuestro país, por lo que fue de gran importancia analizar qué tipo de acciones realizó fiscalía ya que existe la dificultad probatoria de este hecho, también se analizó las pericias que solicitó dentro de las investigaciones efectuadas dentro de un proceso. Se identificó los entes de control encargados de establecer políticas para la detección de este y otros delitos, entidades públicas y privadas que intervinieron en los procesos de detección, detectando que existen falencias en los análisis; se confirmó sobre la obligación que tienen las personas y los entes de control de denunciar sobre este hecho, y pese a esta obligación no lo hacen. Se analizó el Enriquecimiento Privado no justificado con respecto a otros delitos y lo que determina la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, su respectivo reglamento, UAFE, y GAFILAT.

The present work includes an analysis of the crime of "Private Enrichment" injustified in Ecuador, this analysis ranges from its concept, its origins and how it was typified in the Integral Criminal Organic Code (COIP). The methodology that was used was the analytics, because all the elements involved in this criminal type, its causes effects and especially the connection it maintains with other crimes, being able to identify as a result of this investigation that there is a direct relationship with several crimes of greater seriousness which go to impunity and perhaps nor continue to be taken into account. Part of the analysis performed. It was made based on the data consulted to the State Attorney General that corresponded to the months of June 2022 to April 2023, articles from some authors and information obtained on this crime and others related to it were also analyzed. He established that justified enrichment was one of the crimes that presented the least number of complaints, because they are charged to those who do not hold public charges in our country, so it was of great importance to analyze what type of actions carried out prosecution since there is The probative difficulty of this fact was also analyzed the expertise that requested within the investigations carried out within a process. The control entities responsible for establishing policies for the detection of this and other crimes, public and private entities that intervened in the detection processes were identified, detecting that there are shortcomings in the analysis; It was confirmed about the obligation that people and control entities have to denounce this fact, and despite this obligation they do not. Private non justified enrichment was analyzed with respect to other crimes and what determines the Organic Law of Prevention, Detection and Eradication of the crime of money laundering and crime financing, its respective regulation, UAFE, and Gafilat.